সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার নাম ব্যবহার করে প্রতারণা ও চাঁদাবাজির মাধ্যমে প্রায় ১৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে মানি লন্ডারিং মামলা করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিটের পক্ষ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। মামলাটি দায়ের হয়েছে রাজধানীর পল্লবী থানায়।
সিআইডির ভাষ্য অনুযায়ী, মোতাল্লেছ হোসেন নামে এক ব্যক্তি নিজেকে খালেদা জিয়ার লিয়াজোঁ অফিসার পরিচয় দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে নানা ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেন। তার নামে খোলা ব্যাংক হিসাবে প্রায় ২০ কোটি টাকার লেনদেনের প্রমাণ মিলেছে।
তদন্তে আরও জানা গেছে, মোতাল্লেছ হোসেনের নামে “এম এল ট্রেডিং” নামে একটি প্রতিষ্ঠান থাকলেও এর কোনো ব্যবসায়িক কার্যক্রম পাওয়া যায়নি। কখনো তিনি নিজেকে পোশাক কারখানার মালিক, কখনো চা-বাগানের উদ্যোক্তা বা ঠিকাদার পরিচয় দিয়ে প্রভাবশালী মহলের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতেন। পরে খালেদা জিয়ার অসুস্থতার কথা বলে বিএনপি–সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা নিজের হিসাবে নেন।
ইতোমধ্যে তার বিভিন্ন হিসাবে থাকা ৫ কোটি টাকার বেশি অর্থ আদালতের নির্দেশে জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২–এর ধারায় পল্লবী থানায় মামলা (নম্বর-১৯) দায়ের হয়েছে। মামলায় মোতাল্লেছ হোসেনসহ অজ্ঞাত আরও দু–তিনজনকে আসামি করা হয়েছে।
